У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість таких повідомлень надходить від банків, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки або страхові компанії. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них відноситься до порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було направлено до правоохоронних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, за ними йдуть СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на наявність порогових та підозрілих ознак.
