У групи осіб була виявлена діяльність з організації нелегальних процесингових центрів, які працювали у декількох містах України. Вони займалися автоматизованим поповненням ігрових рахунків гравців онлайн-казино через перекази на карткові рахунки дропів. Також група легалізувала кошти, отримані від організації азартних ігор, шляхом їх перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців, купівлі криптовалюти та виплат гравцям казино. Для цього організатори привертали фізичних осіб – дропів, які надавали свої дані для відкриття банківських рахунків. За допомогою мобільних пристроїв і додатків онлайн-банкінгу вони керували багатьма рахунками дропів та обробляли великі суми готівки щодня. Правоохоронці вилучили значну кількість електронних пристроїв та матеріалів, пов’язаних з цією діяльністю.
