БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку
До завершення досудового розслідування у справі Айбокс банку дійшло Бюро економічної безпеки (БЕБ). Підозрюваною у цій справі є співвласниця банку Олена Шевцова, а також інші особи. Вони звинувачуються в організації схеми легалізації коштів через “міскодинг” для “відмивання” близько 5 млрд гривень для нелегальних онлайн-казино. Після ознайомлення сторони захисту та підозрюваних з матеріалами справи, справу направлять до суду. Раніше суд виніс постанову про проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі, якщо підозрювані ховаються від слідства. Така процедура застосовується рідко, і за даними Офісу генерального прокурора, у січні-лютому 435 спецрозслідувань було розпочато, хоча загалом в цей період розслідували понад 1,5 млн кримінальних справ, включаючи відомих фігурантів, таких як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші.
