В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили гроші в Грузію, купували майно і намагались зробити їх видимими як легальний дохід. Під час обшуків в офісі компанії вилучили готівку, документи та техніку. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. Слідство триває, шукають інших учасників схеми. Також нагадали, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією і окупованими регіонами Абхазія та Південна Осетія.