OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйони на особу за порушення антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявило, що ця особа здійснювала операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями. Попри попередження влади США про блокування майна, порушник уклав угоду про продаж будинку третій особі, не повідомивши про санкції. Компанія, через яку проводилися операції, порушила два положення OFAC – здійснила операцію з підсанкційним майном та надала неправдиві дані. У результаті угода була закрита, і компанія отримала штраф у розмірі $478 тисяч. Американська влада врахувала обтяжливі обставини порушення при визначенні розміру штрафу.
