Українського підприємця затримали у Франції і Монако через підозру у відмиванні грошей через нерухомість. Чоловіка звинувачують у...
Відмивання грошей
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-комерційного комплексу та споживчої кооперації Євгена...
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром....
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані...
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая вирішило накласти штраф у розмірі майже $1 млн на приватного банкіра...
