Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять...
Відмивання грошей
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і...
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про...
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд...
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди...
У четвер, 16 жовтня, НАБУ повідомило про підозру народному депутату України у відмиванні доходів, отриманих незаконним шляхом....
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили гроші...
Правоохоронці розкрили шахрайську схему, під час якої зловмисники викрали понад 1,5 млн доларів із державної установи в...
Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею...
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний...
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень....
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень....
У Іспанії було заарештовано Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова....
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з...
Українського підприємця затримали у Франції і Монако через підозру у відмиванні грошей через нерухомість. Чоловіка звинувачують у...
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-комерційного комплексу та споживчої кооперації Євгена...
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром....
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані...
